淄川区申通快递公司(南京申通快递公司电话)
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2017-003
申通快递股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2.前次业绩预告情况：2016年10月21日，公司在《浙江艾迪西流体控制股份有限公司2016年第三季度报告》中预计浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度归属于上市公司股东的净利润为290万元至483.34万元。该业绩预计并未考虑公司重大资产重组及向上海德殷投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金这一交易完成的影响。
3.修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他
修正后预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：
■
注：上述表格上年同期数为申通快递有限公司2015年度合并报表的净利润。浙江艾迪西流体控制股份有限公司上年同期净利润为386.67万元。
二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经过注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
2016年12月12日，公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批复（证监许可[2016]3061号)。2016年12月13日，申通快递有限公司已就其100%股权权属变更事宜完成了工商变更登记，上海市青浦区市场监督管理局核发了新的《营业执照》，申通快递有限公司成为上市公司全资子公司。2016年12月23日，本次交易拟出售资产台州艾迪西流体控制有限公司取得了工商行政管理部门换发的《营业执照》，台州艾迪西流体控制有限公司的股权过户登记手续已经完成。2016年12月27日，公司本次交易涉及非公开发行的新股在深圳证券交易所正式上市。
2016年12月29日，鉴于公司实施重大资产重组，申通快递有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司将公司中文名称变更为申通快递股份有限公司，公司证券简称变更为：申通快递。
按照上述交易安排，截至2016年12月31日，申通快递有限公司将纳入公司合并报表范围。根据企业会计准则规定，若收购子公司构成反向收购的，应当将该法律子公司作为合并报表的母公司，法律上的母公司作为法律上的子公司按照权益性交易原则进行处理，不确认商誉。
公司结合财务年结情况，同时考虑上述交易完成实现利润的情况，对公司2016年度实现的归属于上市公司股东的净利润的预计进行相应修正。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，公司2016年度的具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
申通快递股份有限公司
董事会
2017年1月21日
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2017-004
申通快递股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月15日以邮件、电话等方式发出召开第四届董事会第二次会议的通知，会议于2017年1月20日9:30在上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号意邦大厦9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长陈德军先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任唐锦先生（简历见附件）担任公司副总经理，负责协助总经理做好公司的经营管理工作。
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见。
二、审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》
经与会董事认真讨论和审议，同意公司以全资子公司申通快递有限公司（以下简称“申通有限”）为出资主体对外投资设立其全资子公司申通国际电子商务有限公司（以下简称“申通国际”），注册资本暂定为500万元人民币，设立完成后申通国际将成为公司全资孙公司，申通有限持有申通国际100%股权。
公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等均为暂定，最终以当地注册登记机关核准为准。董事会授权公司经营管理层具体负责全资孙公司的注册登记事宜。
根据《上市规则》、《公司章程》和《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次投资事项在公司董事会决策批准权限内，该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于对外投资设立全资孙公司的公告》。
特此公告！
申通快递股份有限公司董事会
2017年1月21日
附件：
简 历
唐锦先生： 1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年至今任职于申通快递有限公司，现任申通快递有限公司总经理助理职务。
截至公告日，唐锦先生未直接持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2017-005
申通快递股份有限公司
关于对外投资设立全资孙公司的公告
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为满足公司战略发展需要，进一步扩展公司规模及业务规模，申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司申通快递有限公司（以下简称“申通有限”）为出资主体对外投资设立其全资子公司申通国际电子商务有限公司（以下简称“申通国际”），设立完成后申通国际将成为公司全资孙公司。董事会授权公司经营管理层具体负责全资孙公司的注册登记事宜。
（二）审议情况
2017年1月20日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）对外投资设立全资孙公司
公司名称：申通国际电子商务有限公司
注册资本：500万元人民币
企业类型：有限公司
公司住所：上海市青浦区重固镇赵重公路1888号
股权结构：申通快递有限公司100%股权
出资方式：现金（自有资金）
经营范围：经营电子商务，从事网络技术、计算机、软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成服务，计算机、软件及辅助设备、网上销售：服装、日用品、工艺品，第二类增值电信业务中的信息服务业务、企业管理咨询；平面设计；网页设计；电子产品、通讯设备及周边产品的研发与销售；从事广告业、国内贸易；货物及技术进出口
以上公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等均为暂定，最终以当地注册登记机关核准为准。
三、本次对外投资的目的和影响
本次对外投资设立全资孙公司申通国际，是公司利用电商清关模式帮助跨境快递，与同行快递公司站在同一条起跑线上，利用电商绑定申通快递的物流渠道，提升申通快递品牌价值，与包括淘宝全球购在内的商家进行合作，三单对碰，提供物流渠道，利用电商和快递物流，提供供应链金融服务。本次对外投资符合公司战略发展需要，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、本次对外投资存在的风险
1、本次对外投资设立全资孙公司，还需按规定的程序办理注册登记手续，尚存在核准风险；
2、跨境电商受政策影响大，政策的不确定性会影响到项目的运营；
3、电商业务的投资较大，回报期较长；
4、孙公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。
公司将加强对国家进出口政策和海关政策的学习，提前做好相关应对措施，减少大环境带来的负面影响，结合相关政策做出更符合实际的决策；减少自营品类的数量，减少垫资，增加平台供应商，依靠各网点和各供应商的结算周期缓解资金压力；公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确孙公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
五、其他事项
公司将严格按照有关法律法规及《上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第二次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
特此公告
